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[经典案例] 新西兰投资移民被坑15万!探讨“源盛国际移民PET

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发表于 2016-8-14 18:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
跋:随着人民生活水平越来越高,国内环境污染和教育问题,使得国内许多中产阶级开始考虑移民这个问题。
    投资移民——是一种富人才能有的消费,而且,是一种非常特殊的消费。
    这个行业近几年才开始兴旺,越来越多的公司参与进来,大赚特赚。但是因为行业监管不严格,管理混乱等各种原因,导致一批又一批的消费者被骗,动辄就是几十万,上百万。
却投诉无门。
    本文就是一个网友被一个黑中介血淋淋欺骗之后,写的一份经验合集,其中有很多有价值的东西,值得将要移民和已经移民的朋友参考。  文章中揭露的这个黑中介“源盛国际移民”,已经被网友证实骗过很多人,且目前他们做的爱尔兰移民和葡萄牙移民,含有重大投资陷阱,极有可能面临重大经济财产损失。请看到这篇文 章的朋友,相互在群里或者微信转发,以防止大家进一步被骗!

      就在新年来临的 前夕,我预料中新西兰投资移民拒信收到了。几年来的心酸历程,高兴起伏也终于有了结果。高达十六万的中介办理费用,中介公司一分钱不退,虽然采用了各种交涉方式,但最终无果。经思考良久,决定写这篇文章。虽然一直以来,我的工作比较忙,家里也劝我,没必要为移民新西兰被忽悠这个事过度纠结;但是毕竟被骗了 二十万人民币,最后不但毫无结果,还耽误了我们两年时间没有做其他方向的准备,也显的代价过于巨大。
     为家庭想,也为前后对于新西兰移民事宜关心的很多网友、包括我的群友、QQ好友前后一直都在问我移民进度事宜,也该有个交代;就是一直在思索,该以如何的方式,把我这次历经2年的新西兰移民过程说清楚——同时也起到提醒后来者,让大家别在这里(新西兰移民)摔大跟头,被骗,花冤枉钱!擦亮眼睛,去做一个真正有把握的投资,选择一个靠谱的移民公司。
以下我所写的,我愿意承担一切法律责任,并保证内容真实无夸大。其中多数内容,都有录音,聊天记录,合同文字为证。

一、造访北京“源盛移民分公司”,并签订合同。
当年,我们在网络上仔细比较后,决定去“源盛国际移民”看看。因为北京有一个分公司,我们就来了,看到一个很精致的办公室,里边有两个人。其中一个就是“源盛”公司的北京负责人——刘经理。
这位刘经理戴着金丝边眼睛,穿着非常得体,做派很稳重,说话沉稳,给人一种非常值得信任的感觉。他热情的招待了我们,并仔细问明了我们办理移民的各项资质,和财务状况。
在简单思考过后,刘经理说“先生,我们源盛公司是新西兰移民最权威的公司了,我本人作为源盛公司北京负责人,也是上海源盛公司核心管理者之一,很负责任的告诉你。你的资质完全可以办理新西兰移民,你就等着过两年拿登陆卡吧(我这段描述绝对真实,也有相关证据)”
他还给我看了他们持牌顾问“PETER JIANG ”和新西兰总理,移民局长的照片,以及他们公司网站上很多人发来的感谢信。我直观上感觉,这是一家靠谱的公司,一激动,就把先期合同签了。  
二、投资移民对个人财务经历,资质要求极高,千万别被中介忽悠签了合同,走两年无用路,花几十万愿望钱。
我 也是后来才知道,我是被忽悠了。很多像新西兰这样的发达国家,移民要求对个人财务资质要求非常之高,如果你办理二类投资移民,所需投资款项,必须有完整的 个税支持,否则是根本不可能办理成功的。我的个人财务资质,基本上是属于父母赠予,缺乏多年的个税支持。而父母也是当年家里生意几十年来的存款,众所周知,我国个税完善是近五年的事,除了少数外企高管,大多数人拿不出大量资产个税证明。
国外政府、移民局之所以要对移民申请者“个税记录”做严格的要求,其目的也是为了防止一些贪官、洗钱者利用这一途径将资产非法转移。他们需要你证明你所赚的每一分钱,都缴纳过个税的,这一条“红线”——几乎对每一个中国想移民的公民来说,都是一个难以逾越的障碍。
而现在一些无良的移民公司,根本不看你的资质。而是无论谁来了都先说你的资质没问题,交钱之前,尽量避免谈完整的个税记录对移民的影响。
常用的做法,是先把钱收到手,然后让你上车——之后让你配合这些移民公司做各种各样的假文件,假资料,假冒的个税记录。如果你同意配合他们做这些违法的事情,等到资料递交到国外政府,被识破,你就等着倒霉吧。
如果你不意识到自己上了贼船,不愿配合他们这类假资料,他们就会以你不配合文案为名义,拒绝你的任何退款要求。
文中的我们,就是因为胆小和不愿违法,没有配合“源盛国际移民”种种做假要求,导致移民申请因为资料不全被拒。
而“源盛移民”也因为这个理由,认为我们责任在先,拒绝任何退款。
三、不幸遭遇诈骗,PETER JIANG本人并不是源盛移民的“董事长”或“独立董事”而是没有任何法律意义上的关系,我被骗了。
      最终让我当时下定决心,立即付款的最后一个原因,就是刘经理当场承诺:“我的资质绝无问题,如果雅思没考过去,全部退款!如果移民最后办理失败,立即退款!”(想来好笑,我当时雅思还没考过,刘经理说我雅思绝对没问题,让我先交钱,如果雅思没过,影响移民,立即全额退款)
不得不说,“源盛”公司的人员的销售能力,实非等闲之辈。在刘经理绝对的铁口直断保证下,我兴奋不已,立即签订了合同,付了保证金。  当然,我签订的这个合同,自己回到家仔细一看,其实是个所谓的假冒合同。因为合同上,根本就没有盖着“源盛”公司的公章,而是一个所谓的“源盛公司北京分部”的公司内部章,我后来去北京市工商局查找,压根就没有“源盛公司北京分部”,这个所谓的机构。
而这种偷梁换柱的模式,只是小菜。当我在付了全款之后,手里拿到的对方快递来的真正合同,才让人惊讶!合同上的公章,根本就不是所谓的“源盛”公司,而是另 外一家叫“上海华侨因私出入境服务公司”的合同复印件。我当年懵懂无知,后来咨询了好多朋友,才知道,这是一种典型的诈骗手法,叫“合同置换欺诈”,因为无论将来,我遇到任何问题,都不可能找“源盛”公司去解决,而是另外一个公司和我们签订的合同。

而据我在广州市工商系统调查,所谓的“源盛公司”国际独立董事“PETER JIANG”先生既不是这个公司的法人,也不是这个公司的董事监事,实际上任何法律关系都没有!

而源盛公司的全部款项,都是让我汇款给PETERJIANG,而发来的合同,也不是源盛公司的合同,竟然是上海一家公司的合同,这已经是实际意义上的诈骗了....

之 后,我数次致电给上海“源盛国际PETER JIANG先生 ”询问此事,要求给说法!而对方一直以“非常热情的态度”让我放心,告诉我“上海华侨因私出入境服务公司”是他们在国内的唯一合作机构,法律意义上绝对没有任何问题,他本人也是新西兰人,肯定能帮我递交移民资料,只需要安心继续办理,不必瞎担心。
因办理移民事宜心切,况且我已经上了套,也就没有继续纠缠,继续配合他们做各种资料,办理下去,也只能这样了。
四、所谓移民专家“源盛国际”移民,实则是一家无证照违法公司。
     我移民被拒了之后,才慢慢开始开窍,去查查上海“源盛”到底是不是正规公司。这个事实真相才慢慢水落石出,原来这家公司一直在非法运营出入境中介业务,根本就没有公安部颁发的出入境中介执业证照。
依照中华人民共和国《因私出入境中介活动管理办法》第三条规定,地方公安机关负责对因私出入境服务机构资质认定。
     据我查询,20152016年广州市公安局或上海市公安局所审核的合法“因私出入境中介机构名单”中,均没源盛公司的名录。
     中华人民共和国《因私出入境中介活动管理办法》规定,对单位和个人未经资格认定,登记注册擅自开展中介活动的,由相关工商机关和公安机关依法取缔,没收违法所得。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
     众所周知,因私出入境中介服务因行业特殊性,国家相关法律法规明确规定,必须取得相关部门(公安部)合法认证资格,才可以进行正常商业中介活动,源盛公司未取得公安部合法证照,属于一般意义上的“黑中介”,消费者利益根本无法保证。
:  “三换”移民文案,前后办理说法不一,各种名目乱收费。
     我前边说过,其实我的财务资质很差,任何一个有良知的合法移民中介,都不会让我“上车”,而这个“源盛”对我一通洗脑之后,让我把全款交了。但其实在后来正式签订合同之后,接触了他们的“持牌顾问PETER”,他们马上改口说我的资质有“没有个税”的硬伤,但是因为他们“源盛”非常专业,相信可以最终办成!让我坚持!(事后证明,他们其实就是想把中期款尾款全部都收了,然后再推卸责任,可以理所当然不退款)
     接着说,那个刘经理让我把款全交之后,说拖他在上海总公司的关系,给我找到了“源盛”公司最资深的十年新西兰文案“NANCY”,帮我们做移民资料,保证万无一失。
     但是这位最资深移民文案,在接了我们的案子3月后,就迅速离职了。。。。。之后刘经理也离职了。
     先说说这些文案吧,在接了我的案子之后,“NANCY”小姐又把我们的的资质重新问了一遍。但是口头上没有说我们的案子不行,只是需要费一番心思周折,于是她把我们的资料搞了一种临时拼凑和编造,把好几个不相关名字的资产结合起来,作为赠予记录。搞的我们自己都觉得匪夷所思,这种资料新西兰移民局能承认吗?  
     在经历了各种浑浑噩噩的组织材料的过程之后,这位资深文案“NANCY”就离职了。
  而 后便接我们的文案的人,叫“LEE”——这位先生,说话慢慢悠悠,斯斯文文,是个典型的上海先生。最为令人印象深刻的是,和这位先生合作之后,我们发现花费慢慢提高了不少,而都是合同里之前没有提到的花费。他不断要求我们组织和拼凑新的材料(很多都是非常不合理和匪夷所思的,傻子都能看出来是编造的),并 且要求全部翻译,翻译费用极高(累计将近两万元),而我们提出要求自己找翻译,他又说不能保证品质,必须使用他介绍的翻译。
  因为后续花费一事,我们曾数次和“源盛国际 PETER ”公司交涉,因为超出之前保证的预算太高了,而他只是说这些花费都是必要的,要不就别办了。
“LEE”先生在和我们合作的这半年中,最长听到的一句话,就是又要汇款了。我们作为移民消费者,一方面前怕狼后怕虎,觉得继续走下去意思不大。另外一方面,又不得不配合他们,因为如果我们不配合,那么责任就是我们不愿意继续办理了,按照合同要求,不能退款。
  之后一年左右,“lee”先生又离职了,我们又迎来了一位新的文案。这三位文案,在办理移民的资料准备要求中,前后不一,矛盾时常出现!
  我们最终拒绝配合“源盛国际移民”制作虚假财务资料的要求,导致移民材料不齐全,因为被拒。

因 为我们的资质根本就不太符合移民要求,所以可以预见的事情,“源盛国际移民”相关工作人员,竟然要求我们配合他们制作虚假的财务资料,赠与记录,和所谓的 “养税”记录。其中一些基本的方法,无非是让大量资金在我和我父母,妻子的名字下倒来倒去,我们觉得这个行为极其不靠谱,在慎重决定后,没有配合。
这一行径也直接导致了我们之后递交给移民局的财务资料漏洞百出,不齐全,无法正常补料。而源盛国际移民公司,也以此为理由,认为我们不愿主动配合他们,算是主动放弃配合资料,在移民被拒后,一分钱不退。
七: 沉寂了很久之后,发现“源盛”公司名称主体变了,业务范围也增加了。

说 实话,我们自己心里有数,也知道这个移民办不成。只能等最后结果,资料递交以后,就一直忙工作,快把这事忘了。后来有一次上“源盛”公司网站,发现他们网 站变了。以前是专业做新西兰移民的,现在是欧洲,美国,亚洲,澳洲新西兰全做了。公司主体名称由“上海因私出入境公司源盛分部”改为“广州源盛公司了”。
在 2014年中期我们还去过“源盛”一次,见到了PETERJIANG,期间我们谈及了我们的担忧。PETER建议如果对新西兰不是特别有信心,也可以一起 办理一个葡萄牙移民,买个50万的房子,就可以移民,源盛公司给我们免中介费,并且还可以赠送机票直接飞葡萄牙有人接待我们看房。(有这样的好事?)
我们表示要考虑一下,毕竟被坑过一次,不能不长记性。  回去以后,我登陆移民家园论坛研究了好一段时间,并且咨询了几个群的移友,才知道这个所谓的“葡萄牙买房”移民,也是个大坑。。。一个陷阱接着一个陷阱,若不是我长期侵淫这个行业,不知道要摔多少跤。
有关“源盛移民”的葡萄牙购房移民服务,后来据我们多方调查和咨询,其含有重大欺诈和国际金融诈骗犯罪的可能性,已经有很多中国人被骗。
其具体欺骗方式,就是其和葡萄牙当地的房产公司合作,将价值仅有20-30万欧元的房屋,以50万欧元的高价卖给中国人,以达到获得葡萄牙黄金移民(绿卡的条件)。
而源盛移民一笔生意,往往可以获得巨额提成(几十万欧元),这种跨国金融犯罪形式,已经被世界很多媒体报道,彭博社也有报道,目前由于中国法律的监管缺失,还无人能管。
八:要求去无锡“关系银行”开户,而且必须要买理财产品。
    和“LEE”文案沟通的过程中,正好涉及到投资款需要开具存款证明的阶段。“LEE”要求我们去无锡的一个中国银行开户,把存款存到那边才可以。我们出于小心,询问能不能存本地的银行,他说不行,必须是那个无锡的银行——(后来证明是他们的关系银行)
至于投资款,“LEE”说明只需要存3个月,开具资产证明后就可以自由挪走了,我们没有其他办法,只能照办。在无锡的银行存款之后,对方客户经理,要求我们必须买他们的理财产品,最后我们还被迫买了半年的理财产品,钱最后半年才提走。
九:最后的审判终于到来,“源盛”公司突然发邮件,让我们在数天之内立即补件,并要求在指定银行存入数百万投资款,否则将会被拒。
     由于我们没有配合“源盛移民”在资料上做假,所以我们的递案资料严重不齐全,但是就算如此,“源盛移民”为了收取我尾期费用,也强行将我们的资料递交给新西兰移民局。      之后将近一年时间,一直没有“源盛”公司文案那边的消息,我老婆中途不放心催问几次,问有没有需要准备的事宜,对方都说,没什么消息,只需等待。
     之后就是,突然在201598来了一封邮件,说新西兰移民局要求我补充材料,并要在928之前收到这些材料。   其中包括之前所说要求的伪造证明(因为我们没有配合,根本无法出具),个税证明(之前一直也没有,我们不愿意做假,现在更不可能提供),投资资金存款证明等。
     这个邮件发来以后,进入了我的邮箱垃圾文件夹,我没有及时看到,后来他们几天后联系我,说我的电话打不通云云。。反正就是如果不能在28日当天把这些根本不可能证明的文件邮递到新西兰移民局,就算我主动放弃补料,他们没有任何责任,也不退款等等。
十:有关此次失败的移民教训。
     看 到这篇文章的各位移友,作为国内第一个建立相关移民群和移民家园论坛的老网友,我没什么好说,这些事之所以一直憋着不说,纯粹是因为我个人太傻太无能。当年也缺乏明辨是非的能力。以此写出文章来给大家看,无非是让大家以后办理此类事宜时候,小心一点!多处求证,辨明是非!  尤其是捂好口袋里的钱,办移民的过程,其实就是一个被挟持的过程,对方基本上就是在合同上写好了各种陷阱和主动权,要不你就签了合同,以后他们想怎么收费就怎么收费——要不你就别找他们办!
如 果说有什么教训,就是首先你找一家移民公司,还是要首选地点尽量不要太远,最好在自己城市的,你知根知底,有什么事情沟通及时,有什么误会也能去找他。况 且能办理的移民的人,多半有点实力,你在本地吃亏了,基本也能找到关系解决。别像我一样,找个外地的公司,什么事都得QQ网络沟通,电话还有方言你说不清楚我听不清楚。遇到了像“源盛国际移民”PETER JIANG 这样的流氓,你基本没有办法制住他们。法律上,因为异地起诉成本太高,另外他们这种公司,毕竟长期行骗,肯定有专门的律师帮我们做整套,估计起诉起来,不会很容易。
另外一个教训,就是别找太小规模的公司,源盛移民几年来,打一枪换一个地方,营业执照就换好几次主体了,真有事项诉诸法律,都不知道该起诉谁。
我因此事联系了源盛公司数次,他们都以各种理由拒绝退款,后来干脆就不接电话,我本有意通过法律来维权,但是他们和我们签合同的公司,不是假公章,就是无证照公司,我感觉通过这条路维权意义已经不大。只能自己倒霉,自己认。
不过有句话说的好,人在做,天在看。
中国移民行业发展那么多年,估计有我此遭遇的,也不是我第一个,我也不会最后一个。
各位网友,移友,同行业会,甚至包括新西兰移民局,大家也会给一个公道。
后记:论当前移民公司的“洗车店”心态。
想必大家也知道了,这个帖子我传播出去之后,源盛公司PETERJIANG不敢站出来和我对质,也不敢以源盛公司的名义出来解释。  而是来电话威胁我,要把我的财务资料泄露等这种下三滥的手段(是PETERJIANG本人亲自打电话威胁的,我已掌握相关证据)。
很多人想不通,觉得奇怪,他们移民公司为什么要这样?
说实话,我也是慢慢了解到。
大家有所不知,这一年来,国内移民行业,发生了深刻的变化。如果有一直在和移民公司接触的人,你们会发现,近一年来,移民公司很多人辞职,人员变动很大。
而这个“源盛移民”光是我和他们合作的这两年中,就已经看到3个人离职,我不知道,不知道还有多少人。整个就是一个皮包公司,为什么离职率这么高?还不是因为行不正,影自歪?一个靠骗人的公司,怎么可能有职业前景和发展?不辞职等什么?
另外据一个他们离职员工和我的一次非正式网聊透露,所谓“源盛公司”网站上那些感谢信和批复记录,大部分都是他们自己PS的,其实根本没有那么多人被批,大多数人是被拒了。
因为长期调查这个行业的原因,我一直和从业人员有过交流,他们都表示不看好移民这个行业,其中骗局太多,很多人被骗的很惨,他们自己都看不过去。
很多移民公司老板,陆续爆丑闻:
美国芝加哥会议中心EB5大型诈骗(50万美金一分要不回来)
葡萄牙购房移民重大陷阱(国内中介和当地黑心房产合作,20万的房卖你50万,这个坑华尔街日报都报道了,还有好多国人去跳)
爱尔兰投资移民重大陷阱(风险极大的企业投资,都是垃圾公司,钱根本就不可能还回来,别相信那些中介)
还有其他等等,包括国家限制外汇流出,正规途径已经不可能打款出去,必须冒极大风险走其他金融钱庄,被抓到还要坐牢,让国人慢慢对移民这个事,望而却步。
其实这些移民公司的老板的心态,也都是这样,与其好好做,这个行业也快完了。不如快快骗,趁这个行业洗牌之前,赶紧跑。
其实现在源盛移民,就是这个心态,你看他们做的项目。  除了新西兰是他们持牌顾问项目之外,其他的那些小国移民,都是有重大坑的争议性项目,多少人被骗了钱,还不知道。
等你明白过来那一天,源盛早就消失了。
这就是洗车房心态,让你先办卡,等过几天你再去,发现人家都卷包跑了。

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