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[警情提示] 警惕利用百川币进行网络传销犯罪的预警

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白银长老

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发表于 2016-3-21 16:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,我市公安机关接刘某等人报案称: 2015年9月上旬张某向其推销一种叫做百川币的理财产品,最低投资800元,可得每天18元分红,并且介绍其他人加入又能拿到奖励,购买后现网站已关闭,剩下的钱都无法取出,要求公安机关查处。这种利用网络进行传销的行为,是典型的金字塔式的传人传销,应应予关注。  
一、简要案情:
2016年3月14日,刘某等3人报案称:2015年9月上旬,张某向其推销一种叫做百川币的理财产品,称7000元可购一股,如购买三股,20多天可得4000元利息,刘某后支付了21000元购买了三股,10月份拿到了4000元分红,之后网站关闭,剩下的钱都无法取出,要求公安机关查处。经查,百川币的注册公司是福建百川币网络科技有限公司,该公司称百川币是一种互联网金融投资理财产品,数字虚拟货币。最低投资800元,可得每天18元分红,并且介绍其他人加入又能拿到奖励,号称“800元投入5年可得80万元”。
二、案件的特点:
1、宣传推广极具迷惑性。不法分子往往宣传低成本,预期可获得超高收益,迷惑投资者,降低投资者心理防线,引诱其加入投资理财。
2、分配制度符合传销特点。上述网络推广数字虚拟货币的所谓营销活动,最低投资800元,可得每天18元分红,并且介绍其他人加入又能拿到奖励,号称“800元投入5年可得80万元”,这种主要依靠发展下线会员的返利,符合传销活动利益分配特点,是典型的金字塔式的传人传销。
3、以网络平台为依托推广。通过层层转发形成庞大的层级关系网,客户只要少量的定额资金购买数字虚拟百川币,后成为代理或会员,并具有发展下线会员的资格。
三、防范对策:
1、加强监管,规范网络营销活动。应加强对网络平台相关营销活动的监督和管理,针对利用网络平台营销开展非法传销活动建立必要的内部防控机制。公安机关要积极联合工商、通信管理等部门建立协作机制,形成监管合力,规范网络平台的营销行为,对以网络平台等为名从事的非法传销活动,及时予以查处取缔,避免此类案件的发生。
2、加强宣传,强化群众的防范意识。网络传销的隐蔽性、迷惑性更强,相关部门要通过电视、网络等多种途径,及时揭露传销手段,警示传销危害,提高群众的防范意识,鼓励群众自觉抵制传销、主动举报传销,打造对非法传销活动的社会防控效应。
3、加强预警,挤压传销违法犯罪空间。公安经侦部门要加强对此类违法犯罪情报线索的搜集研判,及时预警各类新型经济犯罪及翻新犯罪手段,同时加大查处打击力度,保持对此类非法传销活动的严打高压态势。

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发表于 2016-9-18 17:33:27 | 显示全部楼层
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